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Cuba non é un rifugio sicuro per i fondi illeciti

Last Update: 7/4/2019 7:33 AM
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6/24/2019 9:27 PM
 
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Cuba es un Albergue Poco Fiable para los Fondos Ilícitos

“Las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno actual de esa nación no ofrece tal garantía”, dice Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI en Cuba.

La reciente incautación por parte de Cuba de los activos que Orelvis Olivera llevó a ese país es un ejemplo de lo que puede ocurrir a la propiedad y a las cuentas bancarias que los delincuentes intenten llevar ilícitamente a la isla.

Olivera, quien en 2005 llegó a los Estados Unidos desde Cuba, fue condenado en 2014 en un tribunal federal por estafarle al Medicare casi ocho millones de dólares. Oficialmente la empresa Acclaim Home Health Inc. de Olivera ofrecía servicios de salud a domicilio y de terapia física a personas beneficiarias del Medicare. Pero en la práctica, de acuerdo a documentos judiciales y al FBI, la empresa pagaba sobornos a personas que reclutaban a pacientes, beneficiarios del Medicare, y los enviaban a la empresa, permitiendo que Acclaim le cobrara al Medicare por servicios innecesarios.

“Estaban ofreciendo servicios limitados”, dijo el Agente Especial Noel Gil, quien laboró en este caso junto con la oficina regional del FBI en Miami, “pero la mayoría de sus negocios eran fraudulentos. También permitían que se realizara más fraude cuando aceptaban sobornos por enviar a los beneficiarios del Medicare a otras agencias médicas”.
A la condena de seis años de prisión que recibió Olivera, se le sumó una sentencia de pago de más de $5,7 millones de dólares por indemnización al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte del dinero que Olivera obtuvo ilícitamente había sido invertido en propiedades y depositado en cuentas bancarias en Cuba antes de que se enfrentara a los cargos penales.

Unos informes de la prensa indicaron que Olivera pudo movilizar dinero durante sus viajes frecuentes a Cuba y por medio de las visitas frecuentes que le hacían sus parientes a los Estados Unidos.

“Las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno actual de esa nación no ofrece tal garantía”.
Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI en Cuba.

El señor Gil indicó que no es probable que Olivera comenzara a ocultar su dinero en Cuba por serle leal a ese país, sino que lo más probable fue que lo consideró como una garantía contra las autoridades estadounidenses. “Estaba ocultando su dinero en Cuba porque creía que podría regresar a sus negocios y a sus riquezas”, dijo el señor Gil.

Empero, en abril de 2019, el gobierno cubano condenó a Olivera in absentia y lo sentenció a 10 años de prisión por blanqueo de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, de conformidad con la condena que recibió en los Estados Unidos y con las inversiones que tenía en Cuba. Varios individuos que apoyaron los negocios o las empresas de Olivera fueron asimismo sancionados con multas o condenas de cárcel. En particular, las autoridades cubanas incautaron cuatro propiedades, un vehículo y dos cuentas bancarias que Olivera había registrado con los nombres de parientes y socios en Cuba. Como parte de los pagos por indemnización, los Estados Unidos buscarán recuperar los bienes que están en Cuba.

El FBI cree que Olivera no es el único individuo a quien le han incautado bienes luego de haber sido condenado en los Estados Unidos. Según Starrett: “La moraleja principal es que es posible que el gobierno cubano incaute bienes relacionados con delitos, y ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez hayan sido incautados”.
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6/26/2019 5:13 PM
 
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Olivera avrebbe iniziato a nascondere i suoi soldi a Cuba perché molto probabilmente la considerava una garanzia contro le autorità statunitensi. "Nascondeva i suoi soldi a Cuba perché credeva di poter tornare ai suoi affari e alla sua ricchezza"

Ma nel mese di aprile 2019, il governo cubano ha condannato Olivera (in contumacia) a 10 anni di carcere per riciclaggio di denaro, evasione fiscale, falsificazione di documenti pubblici e arricchimento illecito, tra gli altri crimini, in accordo con la condanna che ha ricevuto negli Stati Uniti e con gli investimenti che ha avuto a Cuba. Diverse persone che hanno sostenuto le attività o le imprese di Olivera sono state sanzionate con multe o condanne a carcere.
In particolare, le autorità cubane hanno sequestrato quattro proprietà, un veicolo e due conti bancari che Olivera aveva registrato con i nomi di parenti e partner a Cuba.

Come parte dei pagamenti compensativi, gli Stati Uniti cercheranno di recuperare i beni che sono a Cuba.

L'FBI ritiene che Olivera non é l'unico individuo al quale sono state sequestrate delle proprietà dopo essere stato condannato negli Stati Uniti.



Certo, non é l'unico e non sarà l'ultimo... ma che gli USA riescano a recuperare i beni sequestrati sull'isola la vedo dura [SM=g27992] [SM=g27987]
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6/29/2019 8:07 PM
 
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Forse i cubani ed un po' tutti, dovrebbero investire i propri soldi leciti o illeciti, in paesi caraibici dove gli investitori sono bene accetti...

Non in un paese con poche garanzie e comunque politicamente ancora contro la ricchezza privata, da fonti illecite o lecite che siano🙄
.

Rev.............nte, Emanuele
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7/1/2019 9:31 AM
 
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Re:
enmanuel, 29/06/2019 20:07:

Forse i cubani ed un po' tutti, dovrebbero investire i propri soldi leciti o illeciti, in paesi caraibici dove gli investitori sono bene accetti...

Non in un paese con poche garanzie e comunque politicamente ancora contro la ricchezza privata, da fonti illecite o lecite che siano🙄



Ciao Enma, stai per caso vedendo le puntate di "Mollo tutto e cambio vita" trasmesse su Sky? [SM=g27985] [SM=g27987]

Quello che dici é in parte vero... peró anche a Cuba, se non si tira troppo la corda, puó valere la pena fare qualche investimento
Anzi, restando nei limiti della legalità (piú difficile che in altri paesi), si possono guadagnare bei $oldini (ammortizzamento piú veloce che in altri paesi)

Non c'è piú una guerra politica contro la ricchezza privata. Ti assicuro che c'é molta gente, anche nostri connazionali, che stanno guadagnando tanti $oldini (migliaia o decine di migliaia di CUCuzze al mese)... specialmente nella capitallll ma non solo

Persone che pagano un po' di tasse (solitamente un 15-20% di quello che teoricamente dovrebbero dichiarare/pagare) e che operano al limite della legalità (specialmente per quanto riguarda l'acquisto dei prodotti proposti/lavorati)

Ormai manchi dall'isola da un po'... ma se ti facessi un giretto a La Habana capiresti subito come girano certe cose. Fidati [SM=g27988]


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7/1/2019 10:35 PM
 
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I guadagni saranno sicuramente taglieggiati da controllori o protettori vari.

Anche se da un po' non vado a Cuba, penso lo stesso che ci siano posti migliori al mondo x far negocio.
.

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Re:
enmanuel, 01/07/2019 22:35:

I guadagni saranno sicuramente taglieggiati da controllori o protettori vari.

Anche se da un po' non vado a Cuba, penso lo stesso che ci siano posti migliori al mondo x far negocio.



sicuramente esistono posti migliori per far negocio... ma sui taglieggiamenti resta un vero paradiso rispetto a certe province del nostro bel paese [SM=g27989]

Bisogna sfatare il mito degli "ispettori camorristi", con le nuove normative é diventato molto piú dificile il "taglieggiamento statale". Se vuoi ti spiego perché [SM=g27988]


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7/2/2019 12:36 PM
 
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Carlo, più che spiegarlo a me, dovresti farne un topic apposito. Mi sembra importante 👍
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7/2/2019 1:21 PM
 
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Re:
enmanuel, 02/07/2019 12.36:

Carlo, più che spiegarlo a me, dovresti farne un topic apposito. Mi sembra importante 👍



E' tutto spiegato in questo topic: www.freeforumzone.com/d/11512061/Nuove-norme-per-i-lavoratori-privati/discussion...




También se tomaron un grupo de decisiones para fortalecer el control funcional del TCP, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, de forma multidisciplinaria. Incluye, por ejemplo, un plan de inspección aprobado que responda a los intereses del territorio.

Sobre esto, apuntó la Viceministra Primera del MTSS, cuando se realice la inspección a una actividad deberá hacerse con un equipo multidisciplinario y ejecutarse integralmente.

No puede seguir permitiéndose que diferentes cuerpos de inspección en el mismo espacio y tiempo realicen un control, cada uno por su lado, o que varios de los inspectores del mismo cuerpo de inspección, de manera reiterada, estén haciendo visitas individuales a los TCP.



In sostanza gli ispettori dei vari dipartimenti non potranno piú presentarsi individualmente, cuando le de la gana... e con la speranza di rimediare regalito$

La gente deve capire che dare mazzette agli ispettori é quasi sempre controproducente. Oltretutto é utile sapere che nel caso in cui vengano multati... la maggior parte di queste sanzioni vengono abbonate se contestate con giusta motivazione

Spero sia chiaro [SM=g27985] [SM=g27988]
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7/3/2019 10:13 PM
 
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Ah beh, se funziona mi sembra un ottima cosa.
Che un ispettore, possa in modo pretestuoso forzare la mano per estorcere soldi, è una cosa molto brutta.

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Re:
enmanuel, 03/07/2019 22:13:

Ah beh, se funziona mi sembra un ottima cosa.
Che un ispettore, possa in modo pretestuoso forzare la mano per estorcere soldi, è una cosa molto brutta.





Si Enma, é una buona cosa e funziona cosí da aprile

Poi non é escluso che qualche singolo ispettore ci provi...e qualche CTP poco furbo ci caschi ancora [SM=g27992]

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